南通开展非法金融活动风险整治专项行动

2019-07-11 17:33:33         浏览量:1506

今年1月份以来,南通市处非工作领导小组印发实施方案,决定在全市部署开展私募基金领域非法金融活动风险专项排查整治活动。本次专项排查整治,主要排查三类对象:一是经金融监管部门批准(备案),从事私募基金活动的基金管理人和基金销售机构等持牌(备案)机构,包括本地法人机构及外地在通分支机构(以下简称为“持牌机构”);二是与基金管理人、基金销售机构合作,在该市以投资咨询、顾问等名义开展经营活动,实际从事私募基金产品销售等相关业务的机构(以下简称为“中介机构”);三是未经国家金融监管部门批准或备案,涉嫌以假借私募基金名义非法从事吸收公众资金的机构(以下简称为“违规机构”)。

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人民网南通2月27日电(记者王继亮)26日,南通市处非办公室对外通报了全市开展私募基金领域非法金融活动风险专项排查整治情况。

背景:

罗马尼亚最高上诉和司法法院(最高法院)27日作出终审裁定,维持该院去年对众议长、执政的社会民主党(社民党)主席德拉格内亚因一起腐败案被判处3年零6个月监禁的一审判决。

据介绍,在这三类排查对象中,因为“持牌机构”有明确的监管机构和监管规则,管理权限和责任主要在国务院证券监督管理机构及其派出机构,南通市此次主要排查掌握其机构登记、产品备案等基本情况,一旦发现违规情况,将移送相关有权监管部门处置。而对于“中介机构”“违规机构”,该市将进行重点整治,深入排查摸清风险底数,持续跟踪监测,稳妥处置消除风险隐患。

此外,为有效打击非法金融活动,南通市还对《南通市非法集资举报奖励暂行办法》予以修订,主要是降低了举报门槛,扩大了受奖覆盖面,缩短了奖励周期,对符合条件的举报人市县两级进行分类分级奖励。其中,举报内容经查证属于事先未掌握线索的非法集资行为,并且该风险机构被纳入属地非法集资风险机构数据库,由市处非办或各地处置办奖励举报人1000元;被举报人涉嫌非法集资犯罪,被公安机关立案的,由各地处置办再奖励举报人5000元;公安机关起诉书中明确被举报人涉案金额在1亿元以上,或者涉及集资参与人数在1000人以上的,由市处置办再奖励举报人5000元。

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